通达股份(002560) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

河南通 达电缆股 份有限公 司 董事会 秘书工作 细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了促进河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《河 南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责 有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 第二章 任 ...