迦南智能(300880) - 关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司 章程>及<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，优化董 事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位 非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事 会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 公司设董事会，董 | 第一百〇九条 公司设董事会，董 | | | 事会由五名董事组成，设董事长一人。 | 事会由六名董事组成，设董事长一人。 | | 1 | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | | | 选举产生。 | 选举产生。 | 证券代 ...