迦南智能(300880) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行义务与职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）第三 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将进行董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事会会议审议情况 公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》经 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司 ...