文科股份(002775) - 关于修订《公司章程》的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、修订情况 一、修订的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新〈公司法)配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止 《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董 事会议事规则》进行相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用。 在公司股东大会审议通过修订《公司 ...