文科股份(002775) - 董事会议事规则-2025年10月

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。该等专门委员会对董事会负责，依照法律法规、证券交易所规定、公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。专 门委员会工作规程由董事会负责制定，明确专门委员会的人员构成、委员任期、 职责范围、议事规则和档案保存等相关事项。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任董事会办公室负责人， ...