文科股份(002775) - 董事会议事规则修订对照表

| | 董事、高级管理人员的近亲属，董事、 | | | --- | --- | --- | | | 高级管理人员或者其近亲属直接或者间 | | | | 接控制的企业，以及与董事、高级管理 | | | | 人员有其他关联关系的关联人，与公司 | | | | 订立合同或者进行交易，适用本条第二 | | | | 款第（四）项规定。 | | | 第十五条 为保证董事有效行使职权，公司应 | 第十五条 为保证董事有效行使职权，公 | 修改 | | 当提供下列必要的条件： | 司应当提供下列必要的条件： | | | （一）公司应当保证董事享有平等的知情权。 | （一）公司应当保证董事享有平等的知 | | | 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应 | 情权。公司向董事提供的资料，公司及 | | | 当至少保存5年； | 董事本人应当至少保存五年； | | | …… | …… | | | （四）在公司领取报酬的董事，其报酬的标 | （四）在公司领取报酬的董事，其报酬 | | | 准由董事会制订预案，股东大会审议通过； | 的标准由董事会制订预案，股东会审议 | | | …… | 通过； | | | | …… | | | 第 ...