文科股份(002775) - 战略委员会工作细则-2025年10月

第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门机构，战略委员会主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举和任命。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由公司董事长担任。 广东文科绿色科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立战 略委员会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召 ...