奥美医疗(002950) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-049 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：视频会议线上出席董事 5 人、通 讯 1 人）。 会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、崔 辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士为公司第四届董事会非独立董事 ...