文科股份(002775) - 第六届董事会第八次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董 事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名，公 司董事会提名委员会审核，公司拟增补孙潜先生为第六届董事会非独立董事候 选人。孙潜先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报 ...