奥美医疗(002950) - 关于董事会换届选举公告

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-051 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告 编号：2025-049）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...