奥美医疗(002950) - 董事会议事规则（2025年10月）

奥美医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 国家法律法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会 秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； — 1 — （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名 ...