长亮科技(300348) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 10 月 20 日向全体董 事发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日上午 9 时至 10 时在公司中会议室以现场会 议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董 事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为王长春、徐亚丽、张苏彤、赵一方），占公司 董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市长亮 科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-066 深圳市长亮科技股份有限公司 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规 ...