凯龙高科(300912) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、不再设置监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-062 凯龙高科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等等法律法规及规范性文件的修订情 况，公司拟对《公 ...