凯龙高科(300912) - 董事会议事规则

凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议及通知 | 3 | | 第三章 | 参会人员 | 4 | | 第四章 | 会议提案 | 5 | | 第五章 | 会议表决及决议 | 5 | | 第六章 | 会议记录及保存 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序和行 为，确保董事会规范、高效运作和科学、审慎决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其它有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章和和规范性文件以及 《公司章程》所规定的范围内履行职责。 第二章 董事会会议及通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或 ...