山西安装(02520) - 提名委员会— 职权范围

山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已成立一個董事委員 會，名為提名委員會（「提名委員會」），其構成及具體職責載列於下文： 1. 成員 2. 提名委員會秘書 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 提名委員會 — 職權範圍 5. 職責 提名委員會的主要職責為定期進行審查董事會的架構、規模及組成以及董事會 多元化政策；識別適合成為董事會成員的人才；評估獨立非執行董事的獨立 性；及就委任或重新委任董事的相關事宜向董事會提出建議。提名委員會的具 體職責須包括但不限於以下各項： – 3 – 4.1. 應提名委員會邀請，董事長及╱或總裁、副總裁、外聘顧問及其他董事會 成員可出席全部或任何會議。 4.2. 僅提名委員會成員在會議上有投票權。 3.1. 每年至少將舉行一次會議。 4. 出席會議 – 2 – 3.2. 除非另有協定或豁免，否則就提名委員會的所有定期會議而言，確認每次 會議的地點、時間及日期的通告，應於會議日期最少5日前送交各提名委員 會成員及任何其他須出席人士 ...