北方铜业(000737) - 第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-43 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方 式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证 券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、2025年第三季度报告 4、关于修订《 ...