北方铜业(000737) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-47 北方铜业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议， 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...