北方铜业(000737) - 北方铜业股份有限公司董事会议事规则

第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动等事项的决策。 第二章 董事会的组成及职权 北方铜业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北方铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的 决议。 第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和 副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事由股东会选举或更换。 董事会设独立董事3名，独立董事中至少包括1名会计专业人士；独立董事 每届任期 ...