西安旅游(000610) - 第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-42 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十次会议于 2025 年 10 月 23 日（星期四）在公司会议 室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 10 日以电话、电子邮件、书面方式通知 各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应参与表决董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事郭亚军先生 以线上会议方式参加。监事 3 名及高管 2 名列席。会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》 ...