三宝科技(01708) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 普通決議案 「動議： 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 臨時股東會通告 茲通告南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十四日（星期五)上午十時正 假座中華人民共和國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續 會），以考慮及酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為本公司之普通決議案： 除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年十月二十四日致股東之臨時股東會通 函所界定者具有相同涵義。 * 僅供識別 1 (a) 授權本公司根據本公司日期為二零二五年十月二十四日之通函所載之主要條款以公開掛牌方式 出售銷售資產，及批准、追認及確認有關出售及其項下擬進行之交易（「建議出售」）；及 (b) 授權本公司任何一名董事進行公開掛牌，行使本公司一切權力並採取一切有關事宜及行動，商 討、批准、同意、簽署、 ...