创维数字(000810) - 内部控制制度（2025年10月）

创维数字股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第 1 页 共 11 页 创维数字股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司" ）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规及规范性文件，结合公司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层 ...