创维数字(000810) - 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程（2025年10月）

创维数字股份有限公司 公司董事会审计委员会 年度财务报告审议工作规程 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 强化内部制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过程的管 理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合 公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会及派出机构、深圳 证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加 其组织的培训。 第三条 在会计年度结束后审计委员会应当与会计师事务所协商确 定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报 告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的 签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成 书面意见。 （2025 年 10 月修订） ...