创维数字(000810) - 董事会议事规则（2025年10月）

创维数字股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方法和程序，提高董事会的工作效率和决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事应出席会议，总经理、董事会秘书应列席会议。会议召集人 认为有必要的，可以通知其他人员列席会议。 本规则对参加会议的所有人员具有约束力。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。董事为 自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计 专业人士。 第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 ...