创维数字(000810) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

创维数字股份有限公司 独立董事年报工作制度 创维数字股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善创维数字股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制,建立、健全公司内部控制制度,明确独立董事的职责,提高 年度报告(以下简称"年报")信息披露质量,充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用,保护全体股东特别是中小股东的利益,根据中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、规范性文件、 规则以及《创维数字股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《创维数字股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在会计年度结束后两个月内，公司总经理应向每位独立董 事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时， 公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件 应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场审计前向每位独 ...