三利谱(002876) - 第五届董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-043 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第七次 会议的通知。本次会议于2025年10月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、 胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集 并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程 ...