三利谱(002876) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-045 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年10月24日召开了公司第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》；同日，公司召开 了第五届监事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规规定，公司将 不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《深圳市三利谱光 电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同 ...