宇环数控(002903) - 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对内部治理相关制度修订 和制定的情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 4 | 《股东会网络投票工作制度》 | 修订 | | 5 | 《股东会累积投票制实施细则》 | 修订 | | 6 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | | 7 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | | 8 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 宇环数控机床股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司部分治理制度的原因和依据 为进一步完善公司治理结构，持续优化公司内部控制体系，根据《公 ...