嘉美包装(002969) - 关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审 议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》等议案， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-072 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制 定公司部分治理制度的公告 1 本议案尚需公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第三届监事会仍将 严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 ...