科安达(002972) - 第六届董事会2025年第五次会议决议公告

会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司编制了 2025 年第三季度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 媒 体 及 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）10:30 在公司总部会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过通讯的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-048 ...