鑫铂股份(003038) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议通知已提前 3 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中唐开健、李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-095 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，董事会认为2025年第三季度报 告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券 ...