吉峰科技(300022) - 关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-108 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》，本次修改《公司章程》及部分治理制度需提 交公司股东会审议。 一、修订原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用，同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求， 进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，公司对《公司章程》及公司 部分治理制度进行相应修订。 二、本次《公司章程》修订情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程 指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订。具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...