吉峰科技(300022) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会 秘书为公司的高级管理人员。 （五）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （六）中国证监会、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录 ...