奥克股份(300082) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-058 辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<董事会风控审计委员会工作细则>的议案》； 为进一步提升公司治理水平，落实最新法律法规及规范性文件的要求，公司 修订了《董事会风控审计委员会工作细则》，本议案已经公司董事会风控审计委 员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届董事会风控审计委员会2025年第二次会议决议。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 通知于2025年10月21日以电话、电子邮件发出，会议于2025年10月24日以通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...