华峰超纤(300180) - 第六届董事会第三次会议决议公告

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-053 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开第 六届董事会第三次会议，会议通知及相关资料于2025年10月19日以书面、邮件等方 式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事段伟东先生、鲜丹 先生、陈学通先生，独立董事董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决 权。公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于《公司2025年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司三季度的经营成果， ...