捷成股份(300182) - 第六届董事会第五次会议决议公告

与会董事认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审 议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-052 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过 ...