和晶科技(300279) - 无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-037 无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 24 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董 事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 《2025 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2025 年第三季度报告》 将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。 根据本次修改后的《公司章程》，公司将不再设置"监事会"，相关法律、 法 ...