和晶科技(300279) - 无锡和晶科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-040 无锡和晶科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体说明如下： 1、取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》等现行监管规则以及公司 的实际经营需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 根据本次修订后的《公司章程》，公司将不再设置"监事会"，相关法律、法 规等规定的监事会职权由"董事会审计委员会"承接行使；公司现任监事黄妙淼 女士、姜叶女士、徐喜喜女士自本次《关于修订<公司章程>的议案》经股东大 会审议通过后自然免除其监事职务，其继续在公司（或公司全资子公司）担任其 他职务，《无锡和晶科技股份有限公司监事会议事规则》届时同时废止。 公司第六届监事会 ...