温州宏丰(300283) - 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-106 温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 （临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰 特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议 并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经全体董事审议，一致同意通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 《2025 年第三季度报告》的具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊登在巨潮资 讯网的公告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次（临时）会议审 ...