富邦科技(300387) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-035 湖北富邦科技股份有限公司 本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议所作出的 决议合法有效。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董 事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 第四届董事会第十三 ...