汤姆猫(300459) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容、格式、编制程 序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出 现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议于2025年10月20日以通讯方式通知各位董事，于2025 年10月23日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集 并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业 股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-082 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 本议案已经公司董事 ...