万孚生物(300482) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州万孚生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《广州万孚生物技术股份有限公司股东大 会议事规则》《广州万孚生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下合称"《议 事规则》"）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话的 ...