万里马(300591) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-055 广东万里马实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 20 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室，以现场与通讯结合的方 式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先 生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 《公司 2025 年第三季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 第四届董事会第十三次会议决议公告 1 根据《上市公司股权激励 ...