宣亚国际(300612) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-053 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 10 月 17 日以电子 邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事李明高先生、张鹏洲先 生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、内容、格 式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》同日披 ...