安靠智电(300617) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-070 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场 会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进 行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 4 人，刘鹏、丁晓明、李远扬 3 位董事以视频电话会议方式参 加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本 次董事会。 会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意通过《2025 年第三季度报告》。公司 2025 年第三季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编 ...