蓝盾光电(300862) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-051 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话通知等 方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容 ...