蓝盾光电(300862) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》，上述 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；公司增设职工 代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 7 名变更为 8 名。《公司章程》 具体修订情况如下： | | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 | | 第一条 | 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公 | 第一条 | 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称 | | | ...