仕净科技(301030) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-065 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、 会议资料已于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董 仕宏先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。其中董事冯会、董事徐小 怗以通讯方式参会并表决。公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序 ...