铜冠铜箔(301217) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-057 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 1.第二届董事会第十七次会议决议。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2025 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月份的财务状况 ...