卡莱特(301391) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-066 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年第三季度报告》 真实、公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经 ...