立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-093 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于2025年10月23日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025 年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意公司修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司 管理层根据上述变更办理工商变更及后续章程备案手续。最终修订内容以工商登 记机关核准为准。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章 程>及修 ...